中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行因违反规
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admin
2019-07-24 15:12

  原标题:外汇违规!民生银行再领125万罚单,曾连续四次违规被罚共计4600多万!

  据黑汇检罚〔2019〕07号文件显示,中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行因违反规定办理资本项目资金收付和违反外汇账户管理规定,被国家外汇管理局没收违法所得285,484.50元人民币,并处以900,000.00元人民币的罚款;给予警告,并处以70,000.00元人民币的罚款,累计共处罚1255484元人民币。处罚日期为2019年7月17日。

  据国家外汇管理局2018年8月31发布的关于外汇违规案例的通报案例显示,8起外汇违规案涉及到7大国有银行、股份行,共罚没3227.76万元人民币。其中,民生银行被罚金额最多;工商银行则涉及两起案例。

  2015年2月至2017年3月,民生银行天津滨海支行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对预计还款来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。外管局对其处以罚没款1349.07万元人民币,暂停对公售汇业务3个月,责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。

  值得一提的是,民生银行是2018年唯一一家连续四次在外管局通报中榜上有名的银行。经统计,四次罚没金额分别为367万、2240万、645.4万、1349万,合计罚没4601.47万元。其中,第二次和第四次即本次被罚没金额在同批次被通报银行中居首。

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